【฿】在币圈比较多的钱，如果提现，银行那会追问钱的来源吗？
<p><span style="text-wrap: nowrap;">注意几点，这样可以有效防止收黑钱时卡被冻结。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">（1）场外交易尽量选择币安、欧易等大平台。这些平台与内地监管机构和执法机构有良好的沟通渠道和风险控制手段。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">（2）尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然售币后现金无法立即提取，但它降低了通过场外交易涉嫌洗钱的风险。例如交易币安T+1、火币严选（对比自由交易、T+2提币）。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">（3）避免直接使用USDT等稳定币OTC交易，尽量使用BTC、ETH等主流币种进行OTC交易。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">（4）用于OTC交易的银行卡必须是独立卡，不用于正常使用，因此与工资卡是分开的，这样即使被冻结，也不影响其他资金的使用。调查，很容易解释现金流。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">（5）OTC交易的银行卡应尽量使用当地银行卡，如不少地方的城市商业银行、农村商业银行。由于像工农钟家招这样的大中型商业银行和股份制银行在全国各地都有分支机构，执法部门基本上可以直接冻结它们。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">（6）不与普通商户进行常规交易，也不与普通用户进行常规交易。如果同一用户一天内间接购买次数超过3次，或者购买几个小时后就卖出，涉嫌洗钱，这是非常危险的。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">(7)寻找可靠的OTC卖家进行交易。尽量积极接受大贸易商和做市商的订单，减少下单，避开问题地区的商家。事实上，作为普通用户，很难区分哪些交易者是值得信赖的。比如，大量与火币蓝盾服务商户打交道的朋友也被冻结。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">（八）减少取款频率，增加现金数额。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">（9）OTC交易结束后，请勿更换为自己的其他银行卡，以免污染其他资金，给配合调查带来麻烦。如果您急需用钱，可以通过ATM机提取现金或网上消费。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">（10）尽量选择工作日领取现金。最好选择像工作日这样的正常工作时间进行交易，比如上午9:00到晚上9:00提币。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">(11) 收到货款后请勿立即转账。将USDT卖成人民币后，不要立即转出，应在账户中保留一段时间。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"> </span></p><p><br/></p> 专用卡分开使用、避开问题商家,这点毫无破绽。 币圈是现在年轻人是该多去熟悉的路子了 Jerry杰瑞 发表于 2023-12-30 19:15:53专用卡分开使用、避开问题商家,这点毫无破绽。
有时候也没办法，防不胜防。
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